The Greatest Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Somos expertos en manejar casos de alta complejidad como blanqueo de capitales, delitos notifyáticos y corrupción. Nuestra especialización nos permite profundizar en las particularidades de estos delitos, ofreciendo defensas altamente especializadas que pocos bufetes pueden igualar.
Alcanzamos un acuerdo con la Fiscalía y autoridades suizas en el “fraude de los hidrocarburos” Abogados expertos en extradiciones llegan a un acuerdo con las autoridades españolas y suizas
El proceso de ocultación de fondos ilícitos implica una serie de estrategias que buscan encubrir el origen ilegal del dinero, como:
La cooperación entre países y organismos especializados es esencial en la Source lucha contra el blanqueo de capitales. A través de esta colaboración, se comparten información, se coordinan acciones y se establecen estrategias para prevenir y detectar el blanqueo de capitales a nivel world-wide.
Identificación de clientes: Las entidades financieras deben verificar la identidad de sus clientes y analizar la procedencia de sus fondos para evitar posibles actividades ilícitas.
Se refiere al proceso de integrar fondos obtenidos de actividades ilícitas en el sistema económico y financiero.
También se considerarán autores de este delito aquellos que ayuden a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos. Es decir, se castiga tanto la utilización como la posesión y la transmisión de los bienes con origen delictivo.
El conocimiento de esta norma administrativa y concretamente de las obligaciones en materia de prevención resulta igualmente importante en supuestos de comisión del delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.
Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito foundation (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.
De esta modificación destaca la introducción como sujetos obligados de: “Los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos”
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